证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2020-022 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,173,306,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.4415
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事一致推举魏晋忠先生主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，因疫情防控需要，独立董事邓腾江、赵杰，
职工董事丁利生通过视频方式参加了本次会议；董事长李全文、独立董事王
洪亮因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,914,687 99.9666 391,400 0.0334 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,881,087 99.9637 425,000 0.0363 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年度独立董事述职报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,914,687 99.9666 391,400 0.0334 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及摘要议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,914,687 99.9666 391,400 0.0334 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,914,687 99.9666 391,400 0.0334 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 989,029,796 84.2942 184,276,291 15.7058 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度财务预算报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,914,687 99.9666 391,400 0.0334 0 0.0000
8、 议案名称：《关于增补公司第六届监事会监事议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,689,380 99.9474 616,707 0.0526 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 14,478,846 7.1683 106,079,295 52.5187 81,425,447 40.3130
10、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关
联交易预计发生情况议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,945,637 98.0008 4,037,951 1.9992 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交
易框架协议议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,945,637 98.0008 4,037,951 1.9992 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,592,188 99.8062 391,400 0.1938 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2020 年度申请银行综合授信额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,914,687 99.9666 391,400 0.0334 0 0.0000
14、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年财务及内控审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,172,881,087 99.9637 42
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