证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2020-003 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事12名（其中独立董事5名），实际参会董事12名
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届八次董事会会议通知于 2020年 4 月 16 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合视频通讯
形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参会董事 12
名。公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、吴杰、王彤、王永乐在公司二楼会议室参加了现场会议，丁利生、邓腾江、徐佳宾、戈德伟、王洪亮、赵杰通过视频形式亲自出席并参加了本次会议。会议由李全文董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过关于《2019年度总经理经营工作报告》的议案
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
2、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保议案》的议案
2020 年公司拟为北方创业公司提供 2 亿元人民币综合授信额度担保，为北
方机械公司提供 1 亿元人民币综合授信额度担保，为路通弹簧公司提供 5,000万元人民币综合授信额度担保，上述担保用于其办理银行承兑及贷款等业务，担保期限一年。
关联董事李全文、魏晋忠回避表决。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2020-010
号”公告。
3、审议通过关于《董事会审计风险防控委员会 2019 年度履职情况报告》
的议案
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
4、审议通过关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
5、审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意12票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
6、审议通过关于《2019 年年度报告及摘要》的议案
董事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2019 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 及同日公告。
7、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
公司2019年实现营业收入126.81亿元，较上年同期122.67亿元增长3.38%，
实现归属上市公司股东的净利润 5.72 亿元，较上年同期 5.34 亿元增长 7.17%。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
8、审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案
董事会提议 2019 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.34 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,689,631,817 股，
以此计算合计拟派发现金红利 57,447,481.78 元（含税）。为满足用户需求变化，公司研发产品系列多样化，研发投入不断增加，在产品智能化、数字化等研发制造、工艺改进、质量控制等方面加大投入。同时，公司注重履行社会责任，加大在安全生产和节能环保方面的投入，对资金需求较大。
公司独立董事就该事项发表意见如下：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。我们认为该方案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意《2019 年度利润分配方案》并将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2020-006
号”公告。
9、审议通过关于《2020 年度财务预算报告》的议案
2020 年公司计划实现（合并及现有业务口径）主营业务收入 125.72 亿元。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
10、审议通过关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
11、审议通过关于《2019 年度社会责任报告》的议案
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
12、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案
公司拟对总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。
公司独立董事就该事项发表意见如下：
公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的实施计划，保证募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币 75,000 万元的部分暂时闲置募集资金投资理财产品。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2020-008
号”公告。
13、审议通过关于《使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案
为进一步提高公司（含全资子公司）货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司拟使用总额不超过 510,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。其中，公司拟利用自有资金最高不超过 350,000万元人民币与兵工财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于银行同期存款利率的短期（期限不超过 12 个月）集合资金计划和信托计划或购买其发售的理财产品，由中兵投资或中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。本投资风险低、安全性高。本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。
（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，我们认真查阅和审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，我们认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，能够提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。我
们一致同意将此项议案提交董事会审议。
（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：
本投资风险低、安全性高，且本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。因此，我们一致同意此项议案，并将此议案提交股东大会审议。
关联董事李全文、魏晋忠对该议案回避表决。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2020-009
号”公告。
14、审议通过关于《2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联
交易预计发生情况》的议案
（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料。我们认为公司 2019 年发生的关联交易和对 2020 年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理，价格公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，我们一致同意将《关于 2019年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易预计发生情况议案》提交公司董事会审议。
（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：
我们作为公司的独立董事，在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍并参阅大华会计师事务所出具的 2019 年度审计报告的基础上，对公司关联交易事项进行了事前审核。我们认为公司 2019 年发生的关联交易和对 2020 年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司董事会在对此议案进行表决时，关联
董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。因此，我们同意此议案事项，并提交公司股东大会审议。
关联董事李全文、魏晋忠对该议案回避表决。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2020-007
号”公告。
15、审议通过关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议》的议案
因公司与内蒙古第一机械集团有限公司 2017 年 4 月签订的《日常关联交易
框架协议》已满三年。为满足日常经营业务需要，减少日常关联交易审批流程，拟续签《日常关联交易框架协议》。
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