证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2018-030
山东博汇纸业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,265,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.4331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李刚先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待
网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 303,785,958 96.97409,209,231 2.9397270,000 0.0863
2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,026,731 69.7140 452,500 3.4947
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,015,931 69.6306 463,300 3.5781
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,015,931 69.6306 463,300 3.5781
2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 8,994,331 69.4637 484,900 3.7450
2.05、议案名称：发行股票的数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,015,931 69.6306 463,300 3.5781
2.06、议案名称：发行股票的限售期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,015,931 69.6306 463,300 3.5781
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,015,931 69.6306 463,300 3.5781
2.08、议案名称：募集资金投向
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,094,331 70.2360 384,900 2.9727
2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,441,700 26.5804 9,121,631 70.4469 384,900 2.9727
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 8,994,331 69.4637 484,900 3.7450
3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,082,831 70.1472 396,400 3.0615
4、议案名称：《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,082,831 70.1472 396,400 3.0615
5、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 303,785,958 96.9740 9,082,831 2.8994 396,400 0.1266
6、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采
取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 303,785,958 96.9740 9,082,831 2.8994 396,400 0.1266
7、议案名称：《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,000,33169.5101 478,900 3.6986
8、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附
条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,469,000 26.7913 9,082,83170.1472 396,400 3.0615
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 303,785,958 96.97409,093,631 2.9028385,600 0.1232
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
