证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-011
河北福成五丰食品股份有限公司
关于收购三河市兴荣农业发展有限公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：收购三河市兴荣农业发展有限公司（以下简称：“兴荣农
业”）100%股权；交易对手有福成投资集团有限公司（以下简称：“福成
集团”）、高超、王焕起和韩志鹏（以下合称：“转让方”）；交易金额
800 万元，其中关联交易金额 680 万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次关联交易无需提交公司股东大会审议
过去 12 个月与福成集团进行的交易累计 3 次（含本次，不含其除本公司外
控股子公司日常关联交易）、累计金额 1,995.33 万元（含本次，不含其除
本公司外控股子公司日常关联交易）；与不同关联人进行的同类交易累计
1 次（含本次）、累计金额 680 万元（含本次）
以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额
因交易标的成立时间很短且交易金额相对较小，未对交易标的进行详细尽
职调查，依赖于福成集团对交易标的的保证与承诺
本次关联交易按照公允的市场价格进行交易。公司与福成集团发生的关联交易，遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
一、关联交易概述
1、基本情况
2023 年 3 月 16 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”或
“福成股份”）与福成集团、高超、王焕起和韩志鹏签订《股权转让协议》，受让其合并持有的兴荣农业 100%股东权益，福成集团、高超、王焕起和韩志鹏分别持有
兴荣农业 85%、5%、5%和 5%股权，交易总价格 800 万元，较 2023 年 1 月 31 日兴荣
农业账面值溢价 414.97%，其中福成集团为公司控股股东，公司与福成集团之间的股权转让为关联交易，关联交易金额 680 万元。
2、交易的目的和原因
响应 2023 年 1 月 2 日中共中央、国务院发布《中共中央 国务院关于做好 2023
年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的号召：“进行规模化机械化生态农业生产，
促进农业经营增效”。2023 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过
《关于公司投资扩大生态农业的议案》，2023 年计划总投资 1.62 亿元左右扩大公司生态农业规模，建设生态农业标准化种植基地，种植 3 万余亩小麦、小麦种子、玉米和其他农作物。
截止2023年3月10日，福成集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司主要参与出资的四个农民专业合作社已流转获得24,025.92亩（含在租和未起租）农村集体土地经营权,并且还在继续扩大流转土地面积，2023年目标面积能够达到3万亩以上的规模。为加快生态农业建设步伐，公司计划收购三河市兴荣农业发展有限公司（以下简称：“兴荣农业”）100%股权，通过收购兴荣农业公司能够迅速获得大面积成片农业用地用以实施扩大生态农业的计划。
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与福成集团累计交易金额 1,995.33 万
元（含本次，不含其除本公司外控股子公司日常关联交易），与不同关联人进行的购买股权交易累计交易金额 680 万元，交易金额未达到 3,000 万元以上（包含其除本公司外控股子公司超出《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的未披露日常关联交易），且未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
福成集团为公司控股股东，截公告披露日持有公司股份 34.51%，是公司第一大股东。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：福成投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：911310827898462138
3、法定代表人：李福成
4、注册资本：贰拾伍亿捌仟万元
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、成立日期：2006 年 06 月 30 日
7、住所：三河市燕郊开发区
8、经营范围：农牧业综合开发投资：城镇村建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购。
9、股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 股本占比（%）
1 李福成 51600 20
2 李高生 103200 40
3 李高起 103200 40
合计 258000 100
注：李高生与李高起同为李福成之子。
10、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
时期 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2019 年度 2,006,091.33 1,016,716.48 226,366.92 79,184.70
2020 年度 1,983,650.85 958,612.10 318,428.21 4,294.43
2021 年度 2,098,049.31 994,984.81 266,104.48 -25,336.61
11、公司与福成集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。
三、关联交易标的基本情况及土地租赁情况
（一）交易标的基本情况
交易类别：购买资产（股权）
标的名称：三河市兴荣农业发展有限公司
成立时间：2022年12月12日
统一社会信用代码：91131082MAC5C14D3P
法定代表人：李福成
注册资本：人民币2000万元
注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村143号
经营范围：经营范围： 一般项目：苗木、花卉、蔬菜、水果种植；豆类育种；畜牧家禽籽种繁育；蘑菇菌培育；农产品初加工；引进新技术、新品种；销售：农药、化肥、饲料、水产品、牲畜、家禽、农产品、农副产品、农业机械；林木农作物病虫害防治服务；提供农业观光、采摘、垂钓服务；农业技术开发、推广、咨询、转让服务；开展技术交流及相关信息咨询服务；畜牧机械开发、畜牧技术开发；畜牧信息咨询；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械设备租赁；农机作业服务；全程机械化示范、推广服务；仓储服务（仅限农产
品）；道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(二)交易标的股权结构
高超 王焕起 福成投资集团有限公司 韩志鹏
5% 5% 85% 5%
三河市兴荣农业发展有限公司
公司未发现及转让方保证：兴荣农业股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。此外，兴荣农业不是失信被执行人。
（三）兴荣农业财务情况
公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所-永拓会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所对兴荣农业截止2022年12月31日和2023年1月31日的财务报表进行了审计，并出具了永证审字（2023）第148020号标准无保留意见的审计报告。
合并资产负债表
2023年1月31日
编制单位：三河市兴荣农业发展有限公司 单位：元 币种：人民币
资 产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,315,220.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 626,580.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款 2,850,000.00
存货 17,534,555.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 26,326,355.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 991,692.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,401,279.13
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,392,971.65
资产总计 46,719,327.37
负债和所有者权益 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,600.00
预收款项
合同负债
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