证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012-020
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十四次会议于 2012 年 10 月 24 日在公司会议室以现场
表决的方式召开，会议由公司董事长李福成主持，公司董事李高生、刘存方、蔺
志军、贾万富、朱玉华、吴公跃出席会议并以记名投票的方式对本次会议的议案
进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券
交易所上市规则》，会议有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过 2012 年第三季度报告全文及正文
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过关于出售公司部分资产的议案
经北京德祥长江房地产评估有限责任公司评估，公司本次出售的部分资产的
市场总价为 8059.45 万元，其中土地使用权总价为 4788.42 万元；房屋建筑物总
价为 2939.37 万元；构筑物总价为 331.66 万元。公司将以上述评估价格为起点，
对外公开竞价出售。
本议案将提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过关于迁建乳制品分公司的议案
预计迁建总投资 4437 万元，其中土地购置费 882 万元；土建工程投资 2705
万元，设备购置及安装 700 万元，其他费用 150 万元。项目选址在河北省三河市
高楼镇高庙村东。
本议案将提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会决定召开 2012 年第二次临时股东大会。会议有关事项另行通知。
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特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2012 年 10 月 26 日
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