600963 沪市 岳阳林纸

证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸        公告编号：2021-071
                岳阳林纸股份有限公司

        第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

    （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

    本次董事会会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。
    （三）董事会会议召开情况

    本次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董
事 7 人，实际表决 7 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2021年第三季度报告》。

  该报告2021年10月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  （二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  独立董事对本事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：

  1、公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

  2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度相关审计工作的需要。

  3、同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  相 关 内 容 详 见 2021 年 10 月 28 日 刊登于上海证券交 易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
  特此公告。

                                  岳阳林纸股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十月二十七日