股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-032
岳阳纸业股份有限公司关于增订关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 关联交易概述
本公司与岳阳国安化工有限责任公司（以下简称"国安公司"）于2005 年1月1日在岳阳市城陵矶洪家洲签订了《产品买卖合同》，约定由国安公司向本公司提供生产过程中所需的双氧水，公司向其提供生产过程中所需的水、电、汽及其他辅助材料。
公司近期知悉国安公司股权结构已发生变化，该公司成为了湖南泰格林纸集团安泰经贸有限责任公司（以下简称"安泰公司"）的全资子公司，安泰公司系公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司（以下简称"集团公司）的全资子公司，因此国安公司与本公司构成了关联方关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与国安公司签订的《产品买卖合同》构成了关联交易。有关交易合同情况如下：
二、 关联方介绍
1、国安公司基本情况
企业名称：岳阳国安化工有限责任公司
企业类型：法人独资有限责任公司
企业住所：岳阳经济技术开发区八字门
注册资本：人民币190万元整
法定代表人：韩照发
经营范围：生产、销售双氧水
2、集团公司基本情况
名称：湖南泰格林纸集团有限责任公司
注册地址：长沙市星沙镇长沙经济技术开发区内
企业性质：国有独资公司
注册资本：150000 万元
法定代表人：吴佳林
主营业务：持有、管理并运作授权范围内的国有资产、科研开发等业务。
湖南泰格林纸集团有限责任公司成立于1996 年，经湖南省人民政府批准授权行使国有资产出资人职能。
三、 关联方关系
集团公司目前持有本公司22.36%股权，为本公司第一大股东；安泰公司系集团公司全资子公司；国安公司系安泰公司全资子公司；本公司与国安公司同属集团公司控制，互为关联方。
四、 关联交易标的基本情况
1、产品的名称和品种：公司向国安公司提供的产品为国安公司在生产过程中所需的水、电、汽及辅助材料，国安公司向本公司提供的产品为公司生产过程中所需双氧水。
2、产品的数量：以双方在生产过程实际的需求量为准。
五、 关联交易的主要内容和定价依据
1、产品买卖合同签署日期：2005年1月1日
2、产品买卖合同签署地点：岳阳市城陵矶洪家洲
3、定价依据：双氧水的交易价格参照提供产品时的市场价确定，水、电、汽及辅助材料的销售价格由双方定期参照市场价及交易量确定。
4、付款方式：双方均允诺：就对方按本合同提供的产品支付价款，支付价款通过现金或转账结算。
5、产品买卖合同有效期间：自2005年1月1日起至2009年12月31日止。
六、 本次交易的目的及对本公司的影响
在国安公司与本公司构成关联方关系前，本公司与国安公司已存在上述产品买卖事项，其交易价格均按照市场价格。根据双方签订的《产品买卖合同》，在协议有效期间内双方将继续互相提供合同规定产品。
通过该关联交易，使得公司能集中力量做好主营业务产品的生产、销售，有利于双方发挥各自的专业生产与规模生产优势，提高生产效率，节约生产成本。
七、 独立董事意见
1、 董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
2、岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议的增订关联交易事项是在关联双方充分协商的基础上达成一致的，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、 备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事对该事项发表的独立意见
3、公司与国安公司签订的《产品买卖合同》
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十六日
