600961 沪市 株冶集团

证券代码：600961  证券简称：株冶集团    公告编号：临2021-029
          株洲冶炼集团股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2021 年 11 月 4 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。

  （三）召开董事会会议的时间：2021 年 11 月 8 日

        召开董事会会议的方式：通讯表决方式

  （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
  （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

        列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

  二、董事会会议审议情况

    1、 关于新增关联交易的提案。

    3 票同意, 0 票反对, 0  票弃权，通过了该议案。


  相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联交易的公告》，公告编号：临 2021-030。

  公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此提案进行了回避表决。

  特此公告。

                                  株洲冶炼集团股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2021 年 11 月 8 日