600961 沪市 株冶集团

证券代码：600961  证券简称：株冶集团    公告编号：临2021-028
          株洲冶炼集团股份有限公司

      第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2021 年 10 月 11 日通过电子邮件和传真等方式发出
监事会会议通知和会议材料。

  （三）召开监事会会议的时间：2021 年 10 月 14 日

        召开监事会会议的方式：通讯表决方式

  （四）本次会议应出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。
  二、监事会会议审议情况

  （一）关于选举公司监事会主席的议案。

  选举监事王海燕女士为公司监事会主席。

    7 票同意, 0  票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

  特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
      监 事 会

  2021 年 10 月 14 日