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600960:渤海汽车第七届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2020-04-30

600960:渤海汽车第七届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600960          证券简称:渤海汽车      公告编号:2020-016

          渤海汽车系统股份有限公司

      第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2020年4月19日以书面或传真方式发出通知,于2020年4月29日召开,会议应到董事11名,实到11名。公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定。会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

  根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)出具的审计报告,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,377,825.95 元,期末公司(母公司)累计可供分配利润为 426,257,393.15 元。

  公司 2019 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公

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司总股本 950,515,518 股,以此计算合计拟派发现金红利 9,505,155.18 元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    五、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    六、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    七、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    八、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    九、审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    十、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  中兴华现为我公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,公司拟续聘中兴

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华为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华协商确定 2020 年度审计报酬事宜。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。

    十二、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  本议案详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    十三、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及摘要》

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十四、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订<公司章程>的公告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  公司拟修订《公司股东大会议事规则》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议,本议案的生效以《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的

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议案》经股东大会审议通过为前提。

    十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  公司拟修订《公司董事会议事规则》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订<董事会议事规则>的公告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议,本议案的生效以《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。

    十七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  公司执行财政部发布的新会计准则,变更公司相关会计政策,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于变更会计政策的公告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十八、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

  经公司董事会研究,决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2020 年
5 月 22 日(星期五)召开公司 2019 年年度股东大会,详见在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《渤海汽车关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                董    事    会

                                                2020 年 4 月 29 日

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