证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2021-005
债券代码：143952.SH 债券简称：G18 新 Y1
债券代码：155956.SH 债券简称：G19 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股
东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 83
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,560,791,182
其中：A 股股东持有股份总数 1,877,115,100
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 683,676,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.515605
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.757371
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.758234
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事曹欣、李连平、吴会江、尹焰强先生及林涛博
士因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张东生先生因其他公务未能出席会议；
3、公司总裁梅春晓先生、副总裁陆阳、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其
他高级管理人员因公务未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,876,404,400 99.962139 710,700 0.037861 0 0.000000
H 股 542,165,953 79.301699 141,509,129 20.698301 0 0.000000
普通股合 2,418,570,353 94.446252 142,219,829 5.553748 0 0.000000
计：
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案
2.01 议案名称：本次发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 248,400 25.899281 710,700 74.100719 0 0.000000
H 股 534,800,649 78.224388 148,870,433 21.775027 4,000 0.000585
普通股合 535,049,049 78.151086 149,581,133 21.848330 4,000 0.000584
计：
2.08 议案名称：本次
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