江苏徐矿能源股份有限公司
（Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.）
（徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
声明及承诺 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、定义...... 4
二、行业专用名词释义...... 6
第一节 重大事项提示 ...... 9
一、关于股份锁定的承诺...... 9
二、关于持股意向和减持意向的承诺...... 10
三、稳定股价的承诺...... 12
四、关于信息披露违规的承诺...... 15
五、关于发行人股东持股情况的承诺...... 17
六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策...... 18
七、公司特别提醒投资者注意本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他
重要事项”中的下列风险...... 21
八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况及 2023 年一季度经
营业绩预计...... 27
第二节 本次发行概况 ...... 29
第三节 发行人基本情况 ...... 30
一、发行人基本信息...... 30
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 30
三、发行人股本情况...... 32
四、发行人的业务与技术情况...... 33
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 46
六、同业竞争和关联交易情况...... 72
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 106
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ......118
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ......119
第四节 募集资金运用 ...... 163
一、江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目.. 163
二、补充流动资金...... 167
三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响...... 167
第五节 风险因素和其他重要事项 ...... 168
一、市场风险...... 168
二、经营风险...... 171
三、管理风险...... 176
四、募集资金相关风险...... 177
五、其他重要事项...... 178
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 188
一、本次发行各方当事人的情况...... 188
二、本次发行上市的重要日期...... 188
第七节 备查文件 ...... 190
一、备查文件...... 190
二、查阅时间...... 190
三、备查文件查阅地点、电话、联系人...... 190
释 义
在本招股说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、定义
发行人、公司、本公司、徐矿股份 指 江苏徐矿能源股份有限公司
徐矿集团 指 徐州矿务集团有限公司
江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会
农垦集团 指 江苏省农垦集团有限公司
农垦投资 指 江苏省农垦投资管理有限公司
钟山宾馆 指 江苏钟山宾馆集团有限公司
盐业集团 指 江苏省盐业集团有限责任公司
交银投资 指 交银金融资产投资有限公司
贾汪城投 指 徐州市贾汪城市建设投资有限公司
沛县国资 指 沛县国有资产经营有限公司
陕西能化 指 徐矿集团陕西能源化工有限公司
天山矿业 指 徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司
郭家河煤业 指 陕西郭家河煤业有限责任公司
新安煤业 指 平凉新安煤业有限责任公司
夏阔坦矿业 指 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司
百贯沟煤业 指 崇信县百贯沟煤业有限公司
秦源煤业 指 宝鸡秦源煤业有限公司
华美热电 指 江苏华美热电有限公司
徐矿电厂 指 江苏徐矿综合利用发电有限公司
阿克苏热电 指 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司
垞城电力 指 徐州垞城电力有限责任公司
新城光伏 指 江苏能投新城光伏发电有限公司
沿海发电 指 江苏能投沿海发电有限公司
秦陇运销 指 陕西秦陇煤炭运销有限公司
江苏运销 指 江苏省煤炭运销有限公司
苏燃能源 指 河南省苏燃能源有限公司
江苏能投 指 江苏省能源投资有限公司
能源国际 指 江苏省能源国际有限公司
能源物流 指 徐州矿务集团能源物流有限公司
永泰发电 指 江苏永泰发电有限公司
苏丰光伏 指 江苏能投苏丰光伏发电有限公司
新疆苏能、新疆苏能运销 指 新疆苏能煤炭运销有限公司
江苏苏能运销 指 江苏苏能煤炭运销有限公司
物供分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司物资供销分公司
庞庄分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司庞庄分公司
张双楼煤矿 指 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿
运销分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司煤炭运销分公司
旗山分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司旗山分公司
张集分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司张集分公司
安国分公司 指 江苏省煤炭运销有限公司沛县安国分公司
三河尖煤矿 指 江苏徐矿能源股份有限公司三河尖煤矿
陕甘分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司陕甘分公司
新疆分公司 指 江苏徐矿能源股份有限公司新疆分公司
赛尔能源 指 徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司
哈密能源 指 徐矿集团哈密能源有限公司
陕西宝麟 指 陕西宝麟铁路有限责任公司
库俄铁路公司 指 库俄铁路有限责任公司
阿克苏阳光热力、阳光热力 指 阿克苏阳光热力有限公司
华电句容发电 指 江苏华电句容发电有限公司
华美建投 指 江苏华美建设投资集团有限公司
徐矿置业 指 江苏徐矿置业有限公司
华东机械 指 徐州华东机械有限公司
宝通物流 指 江苏宝通物流发展有限公司
中宝矿产 指 宝鸡中宝矿产资源开发有限公司
江苏矿业 指 江苏省矿业工程集团有限公司
徐矿环能 指 江苏徐矿环能科技有限公司
哈密煤电 指 华电新疆哈密煤电开发有限公司
中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司
国家电网 指 国家电网有限公司
大唐集团 指 中国大唐集团有限公司
华能集团 指 中国华能集团有限公司
华电集团 指 中国华电集团有限公司
天裕能源 指 江苏天裕能源化工集团有限公司
国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司
陕甘地区 指
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