600905 沪市 三峡能源

证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2021-022 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第三十四次会议于 2021 年 10 月 29 日下午在北京以
现场并结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事 8 名，赵增海董事委托赵国庆董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王武斌董事长主持，与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于<公司2021 年第三季度报告>的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于公司 2021 年度投资计划调整的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

          中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                          2021 年 10 月 29 日