600898 沪市 国美通讯

 证券代码：600898              证券简称：ST 美讯              公告编号：临 2021-43
            国美通讯设备股份有限公司

      第十一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

       公司全体董事均出席本次董事会。

       没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

       本次董事会所有议案均获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月18日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知，并于10月28日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  《国美通讯设备股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案》；


  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司关联董事宋林林、
魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

  详见公司同日披露的临 2021-45 号《国美通讯设备股份有限公司关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的公告》。

  特此公告。

                                          国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十九日