证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2018-006
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年
04月25日上午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议
召开前，公司已于2018年04月13日向全体董事发出会议通知，所有会议书面
材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由汪晓林先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《公司总经理2017年度工作报告及2018年工作计划》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
2、审议通过《公司董事会2017年度工作报告》；
同意11票，反对0 票，弃权 0票。
该报告提请公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
同意11票，反对0 票，弃权 0票。
该报告提请公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
根据2018年04月25日召开的公司第八届董事会第五次会议研究，2017年
公司利润分配预案建议为：以2017年12月31日的总股本29,781万股为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利 10.40 元（含税），派发现金股利共计
309,722,400.00元。公司2017年不进行资本公积转增股本。
同意11票，反对0 票，弃权 0票。
上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
5、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
该报告提请公司股东大会审议
6、审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度
日常关联交易事项的议案》；
关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、陈斌先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了表决。董事林伟民先生和独立董事赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生参与表决。
同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《厦门空港关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计
2018年度日常关联交易事项的公告》（临2018-008）。
7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
同意11票，反对0 票，弃权 0票。
8、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；
公司2017年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司
的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币84万元和29.8万元。
公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年
年度财务报表审计及内部控制审计,2018年度审计费用分别为人民币90万元和
29.8万元。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《厦门空港关于聘请2018年度审计机构的公告》（临2018-009）
10、审议通过《关于核销坏账的议案》
截止 2017年 12月 31日，我司账面已计提复兴航空坏账准备共计
353,617.60元，计提其他航空公司坏账准备共计1,485,951.13元,计提商业租
赁业务坏账准备共计 3,545,940.48元，计提其他应收账款坏账准备共计
242,695.28元,总计5,628,204.49元。
根据元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务管理制度（厦空港股【2011】278号）第二十九条，上述四笔应收账款均符合 “（一）已发生的应收款项完成诉讼或仲裁程序后，确实无法收回的；（二）因债务人破产，在破产财产清偿后，仍然无法收回的；或因债务人死亡，其遗产不足清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；（三）因债务人逾期未履行偿债义务，已超过3年，仍然无法收回的”条款。我司提请董事会审议将上述应收账款5,628,204.49元确认为坏账损失，并准予税前列支。
根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《厦门空港关于核销坏账的
公告》（临2018-010）
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
该议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《厦门空港关
于会计政策变更的公告》（临2018-011）
12、审议通过赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
13、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
14、审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》的议案，具体内容详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn
同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2018年05月17日召开2017年度股东大会的通知》；
同意11票，反对0 票，弃权 0票。
公司董事会定于2018年05月17日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有
限公司国际会议中心召开公司2017年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《厦门空港关于2018年
05月17日召开2017年度股东大会的通知》（临2018-012）
三、公司全体独立董事认为以上第4、6、7、9、10、11项议案均未损害中小投
资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港第八届董事会第五次会议独立董事独立意见书）：
1.同意《公司2017年度利润分配预案》；
2.同意《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计2018年度
日常关联交易事项的议案》；
3.同意《公司2017年度内部控制评价报告》；
4.同意《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；
5.同意《关于核销坏账的议案》；
6.同意《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2018年04月27日
