证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：2021-033
览海医疗产业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,068,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,223,738 98.2994 8,837,736 1.6993 6,600 0.0013
5、 议案名称：关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,826,738 98.2231 9,241,336 1.7769 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042
7、 议案名称：公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 124,411,227 93.0307 9,320,136 6.9693 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,928,738 98.2427 9,139,336 1.7573 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,935,338 98.2439 9,132,736 1.7561 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
公 司
4 2020 年 47,084,527 84.1865 8,837,736 15.8017 6,600 0.0118
度利润分
配预案
关于公司
2020 年
度未弥补
5 亏损超过 46,687,527 83.4766 9,241,336 16.5234 00.0000
实收股本
总额三分
之一的议
案
公司关于
2020 年
7 日常关联 46,608,727 83.3357 9,320,136 16.6643 00.0000
交易情况
及 预 计
日常关联
交易情况
的议案
关于公司
2021 年
度为全资
8 及控股子 46,789,527 83.6590 9,139,336 16.3410 00.0000
公司提供
担保的议
案
关于公司
2021 年
申请金融
9 机构综合 46,796,127 83.6708 9,132,736 16.3292 00.0000
授信审批
额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
查看PDF原文
