中国航发动力股份有限公司2021 年第七次临时股东大会
会 议 材 料
2021 年 11 月 15 日
目 录
★股东大会会序
审议议案
1．《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
中国航发动力股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会会序
★会议主持人报告会议出席情况
一、议案审议
二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见
三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）
四、宣读股东大会决议
五、律师发表见证意见
六、宣布会议结束
议案一
中国航发动力股份有限公司
《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
各位股东：
一、关联交易概述
（一）交易情况概述
因公司生产产品的特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中
国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以
下简称中国航发）控制的企业（不包括公司及公司下属子公司）。公司第九届董事会第
三十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度与实际控制人
及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况，需新增公司及公司下属
子公司（以下合称公司）与关联方之持续性关联交易，为了方便信息披露及监管部门的
审核以及提高决策效率，公司拟就新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协
议。本次新增持续性关联交易情况如下：
1.销售商品、提供劳务等
单位：万元
2021 年 1-9 月
接受方 项目 结算价格 2021 年初 新增金额 预计全年金额 实际
公告金额 发生额
（未经审计）
中国航发 国家定价、
系统内 销售商品 市场价格定 207,965.89 6,034.11 214,000.00 96,555.21
价
航空工业 国家定价、
集团 销售商品 市场价格定 1,420,286.35 98,713.65 1,519,000.00 969,098.77
系统内 价
中国航发 提供劳务 市场价格定 2,415.62 1,384.38 3,800.00 2,378.52
系统内 价
航空工业 市场价格定
集团 提供劳务 价 1,415.45 84.55 1,500.00 1,064.53
系统内
中国航发 水电汽等其 市场价格定
系统内 他公用事业 价 27.70 522.30 550.00 378.73
费用（销售）
航空工业 水电汽等其 市场价格定
集团 他公用事业 价 90.00 0 90.00 61.42
系统内 费用（销售）
中国航发 提供代理 市场价格定 71.00 0 71.00 30.00
系统内 价
中国航发 租出 市场价格定 558.00 607.00 1,165.00 496.02
系统内 价
合计 1,632,830.01 107,345.99 1,740,176.00 1,070,063.20
2.购买商品、接受劳务等
单位：万元
2021年1-9月实
提供方 项目 结算价格 2021 年初公告 新增金额 预计全年金额 际
金额 发生额
（未经审计）
中国航发 国家定价、
系统内 购买商品 市场价格 819,862.01 105,137.99 925,000.00 567,624.02
定价
航空工业 国家定价、
集团 购买商品 市场价格 727,323.54 102,676.46 830,000.00 462,846.01
系统内 定价
中国航发 接受劳务 市场价格定 45,485.44 21,514.56 67,000.00 32,008.81
系统内 价
航空工业 市场价格定
集团 接受劳务 价 14,693.60 0 14,693.60 3,362.92
系统内
中国航发 借款 市场价格定 1,030,565.00 0 1,030,565.00 138,465.00
系统内 价
航空工业 市场价格定
集团 接受代理 价 894.78 155.22 1,050.00 451.12
系统内
中国航发 租入 市场价格定 940.61 7.00 947.61 461.39
系统内 价
航空工业 市场价格定
集团 租入 价 1,762.00 0 1,762.00 993.81
系统内
合计 2,641,526.98 229,491.23 2,871,018.21 1,206,213.08
3.租赁情况
租赁资 2021 年初 新增金 预计 2021年1-9月
出租方名称 承租方名称 产情况 公告金额 额 全年金额 实际发生额
（未经审计）
中国航发沈阳黎明航空 中国航发沈阳黎明航 设备
科技有限公司 空发动机有限 房屋 916.06 0 916.06 458.03
责任公司
中国航发湖南南方航空 中国航发南方工业有 车辆 24.55 0 24.55 0
科技有限公司 限公司
中航国际租赁有限公司 贵阳航发精密铸造有 机器 1,762.00 0 1,762.00 993.81
限公司 设备
中国航发沈阳黎明 中国航发燃气轮机
航空发动机 有限公司 房屋 103.00 397.00 500.00 0
有限责任公司
中国航发沈阳黎明航空 中航世新安装工程
发动机有限责任公司 （北京）有限公司 房屋 220.00 0 220.00 168.00
沈阳分公司
贵阳航发精密铸造 中国航发北京航空材 机器 235.00 0 235.00 207.96
有限公司 料研究院 设备
中国航发北京 中国航发南方工业 房屋 - 7.00 7.00 3.36
有限责任公司 有限公司
中国航发动力 东方蓝天钛金科技 设备 - 100.00 100.00 93.00
股份有限公司 有限公司
中国航发南方工业 中国航发湖南南方 工具 - 110.00 110.00
查看PDF原文
