600891 沪市 退市秋林

证券代码：600891      股票名称：秋林集团      编号：临 2012—003




            哈尔滨秋林集团股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
    本公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 3 月 2 日以通讯表决的
方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召
开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议如下：
    审议通过《股权收购合同》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    特此公告




                              哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                            二○一二年三月二日




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