证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2021—075
宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通
知，会议于 2021 年 11 月 10 日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用募集资金 44,377.84 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
监事会认为：本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资
以实施募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意子公司厦门宏发电声股份有限公司使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为：在公开发行可转债募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
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