股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2004—004
宁波杉杉股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
宁波杉杉股份有限公司2003年股东大会会议于2004年3月3日上午9时在宁波
天童北路1133号杉杉工业城二楼召开,出席本次会议的股东或代表11人,代表股数
174,558,508股,占公司总股本的42.49%,公司部分董事、监事及高级管理人员出
席会议。大会由董事长郑永刚先生主持,经在会股东的认真审议和投票表决,通过
了以下决议：
一、2003年度董事会工作报告
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
二、2003年度监事会工作报告
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
三、2003年年度报告及摘要
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
四、2003年财务决算报告；
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
五、2003年利润分配方案；
根据立信长江会计师事务所有限公司《审计报告》：2003年度母公司净利润
45,419,954.34元,按10%提取法定盈余公积4,541,995.43元,按5%提取法定公益金
2,270,997.71元,加上年初未分配利润323,991,845.80元,减应付2002年普通股股
利82,171,649.40元,本次可供分配的利润280,427,157.60元；拟以2003年年末股
本410,858,247股为基数,每10股派现金红利1元(含税),应付普通股股利41,085,
824.70元,剩余年度未分配利润239,341,332.90元,结转下年度。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
六、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
七、关于延长2003年配股预案有效期的议案；
(1)关于符合配股条件的议案。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
(2)关于本次配股发行的议案；
a.股东配股比例和配售股份总额：
以2002年12月31日公司总股本410,858,247股为基数,以10配3的比例进行配
售。本次配股可配售总数为123,257,474.1股。本公司法人股股东已全部书面承
诺放弃配售权。本次实际配售股份为向社会公众股股东配售68,395,446股。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
b.本次配股发行对象：配股股权登记日在中国证券登记结算公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
c.本次配股价格及定价方式：本次配股价格暂定为配股说明书刊登日前20个
交易日公司股票收盘价平均值或刊登配股说明书前一日公司股票二级市场收盘价
的70-90%。最终发行价格由主承销商和发行人协商确定。配股价格的定价方法为
：(1)不低于公司2003年度经审计的每股净资产；(2)根据本次募集资金投资项目
的实际资金需求量；(3)参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处
行业和盈利前景；(4)与配股主承销商协商一致。
赞成票174,478,508股,赞成票占总有效表决票的99.95%,反对票0股,弃权票
80000股,占总有效表决票的0.05%。
d.配股决议有效期延长一年的议案；
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
(3)关于本次配股募集资金投向的议案。
a中高档针织面料服装项目,该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工〖200
2〗806号文批准,项目总投资4,249万元。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
b.中高档针织面料织造项目,该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工〖20
02〗807号文批准,项目总投资4,096万元。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
c.年产600吨锂离子电池正极材料—钴酸锂项目,该项目已经宁波市发展计划
委员会甬计工〖2002〗808号文批准,项目总投资3,951万元。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
d.绝热基材表面改性面电热材料项目,该项目已经宁波市发展计划委员会甬
计工〖2002〗809号文批准,项目总投资3,586万元。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
e.多品牌发展项目,该项目已经宁波市发展计划委员会甬计工〖2003〗118号
文批准,项目总投资7,419万元。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
f.完善特许加盟经营体系项目,该项目总投资19,943万元,其中17,000万元利
用募集资金,其余部分自筹。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
上述6个项目共需配股募集资金40,301万元,本次募集资金超过部分用于补充
流动资金,不足部分公司自筹解决。
以上配股预案须经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后
实施。
(4)关于提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权处理本次配股的
具体事宜。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
八、关于修订公司章程的议案；
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
九、关于修订公司独立董事制度的议案
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
十、关于续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构
,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事项的议案。
赞成票174,558,508股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占总有效表决票的100
%。
本次会议由北京天元律师事务所上海分所殷寅律师见证并出具了法律意见书
,认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》、《公司章程》之规定,出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,公司本
次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公
司章程》的规定。
特此公告
宁波杉杉股份有限公司董事会
2004年3月4日
