公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-026 号
成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十二次会议于2010 年12 月24
日在博瑞花园酒店荷花厅召开，应到董事9 人，实到8 人(独立董事权忠光因工
作原因无法亲自出席会议，书面委托独立董事郑培敏代为表决），5 名监事列席
了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长
孙旭军先生主持，通过了以下决议：
一 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购上海晨炎信息技
术有限公司股权的议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的公
告》）
二 9 票同意、0 票反对、0 票《关于增资参股北京锐易通科技有限公司的
议案》
同意公司全资子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司现金出资700 万元人
民币对北京锐易通科技有限公司（以下简称“锐易通”）进行单方面增资。增资
后锐易通注册资本为125 万元人民币，博瑞盛德持有其20%股权。
锐易通主要经营网络游戏、社交游戏等相关业务。其运营的“泡泡鱼”是国
内ARPU 值最高的社交游戏，2009 年在人人网上线，2010 年5 月开始进入日本
Gummy 平台。泡泡鱼月活跃人数为 75 万人，目前在人人网上月活跃排名位居第
六。增资后，锐易通将加快推进产业结构布局，全面提升其国内国际市场份额。
三 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2011 年第
一次临时股东大会的议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通
知》）
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2010 年12 月24 日关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的独立意见
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成都博瑞传播股份有限公司独立董事
关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证
券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本人作为成都博
瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司收购
上海晨炎信息技术有限公司股权（以下简称 “晨炎信息”）100%股
权事项发表如下独立意见：
一 股权收购的必要性
本次收购晨炎信息股权符合公司新兴媒体发展战略，有利于公司
快速切入移动媒体内容生产领域，进一步有效延伸游戏业务产业链
条，优化业务结构，充分发挥协同效应，培育新的利润增长点，从而
实现公司股东价值最大化。晨炎信息是有一定影响力的手机游戏开发
公司，拥有成熟的研发和运营团队，本次收购有助于公司充分利用晨
炎信息的专业团队及其成熟的经营模式，快速进入手机游戏开发运营
业务的目标市场，有效规避公司拓展新业务领域所带来的市场风险、
经营风险及管理风险，实现公司的可持续发展。
二 资产评估机构的能力评估
开元资产评估有限公司是一家具有证券从业资格的资产评估公
司，其评估师具有相应的执业水平和职业道德，能够胜任本次资产评
估工作。资产评估有限公司与本次资产评估涉及的各方责任人均不存关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的独立意见
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在人员、财务、业务等方面的关联性。评估工作未受任何人为干扰并
独立进行。
三 评估方法、资产盈利情况及交易价格公允性说明
1 关于评估方法
本次评估目的是为收购晨炎信息股权提供作价依据。开元资产评
估有限公司采用收益法对晨炎信息进行了评估，在评估基准日（2010
年11 月30 日），晨炎信息业务重组后的股东全部权益价值的评估值
为17329.94 万元人民币。
开元资产评估有限公司在本次评估过程中资产评估范围与委托
评估的资产范围一致；对涉及评估的资产进行了全面核实；收益法采
用的评估参数、预期各年度收益等重要评估依据以及评估结论符合实
际情况，评估方法恰当、评估价值公允、评估结果合理。
2 关于资产盈利性
晨炎信息从事的游戏开发与运营属于朝阳产业，市场前景广阔。
在发展过程中形成的核心竞争能力将确保并购项目获得良好收益，根
据市场发展前景和自身经营状况，预计晨炎信息未来盈利将持续增
长，能够为股东带来良好回报。
3 关于交易价格公允性
以评估值为基础交易双方协议确定收购晨炎信息100%股权的价
格区间为 1200 万美元至4000 万美元，最终的转让价款与晨炎信息
在三年（2011 年-- 2013 年）实现的对赌业绩挂勾、按照协议的具体
规定计算确定，其收购价格的确定是公允、合理的。关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的独立意见
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四 决策程序合规、合法
本项投资不构成与控股股东及其关联方的关联交易，也不构成与
公司董事及其他高级管理人员的关联交易，董事会审议本项投资的程
序合法、决议有效。
独立董事：权忠光 郑培敏 罗孝银
2010 年12 月24 日
