证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2013-002
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2013 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2013 年第一次
会议于 2013 年 1 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司董事刘眉玄先生、
王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生，独立董事徐
东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方
式审议并通过如下议案：
关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
会议以投票表决方式通过了公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务
公司”）签署金融服务协议的议案。关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银
先生、任德民先生、张俊超先生回避了表决。
为了开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，
根据公司相关管理制度，公司拟于财务公司签署金融服务协议：
1、财务公司向公司（含控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服
务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委
员会批准的可从事的其他业务。
2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率
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下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务
所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同
种类存款所定的利率；公司在财务公司的存款日均不超过人民币 5 亿元，且不高
于在财务公司的日均贷款额；
3、公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管
理办法执行基准利率下浮 10%；
4、根据公司经营和发展需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提
下为公司定期提供无担保综合授信业务，2013 年综合授信额度为人民币 20 亿元。
授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
5、本次金融服务协议的有效期为一年，自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》
有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需
要。此次关联交易的遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、
小股东和非关联股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会 2013 年第一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》
之关联交易的独立意见；
3、公司与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一三年一月十二日
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