证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-032
中电科芯片技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、第十二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。
经公司第一大股东中电科芯片技术（集团）有限公司推荐，第十二届董事会提名委员会第四次会议对公司第十三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选
人的任职资格进行审查后，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第十二届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名刘星先生（会计专业人士）、何晓行女士（法律专业人士）、张万里先生（行业专家）、邓腾江先生（会计专业人士）为公司第十三届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人均取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举。
二、监事会换届选举情况
公司第十三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事
1 名，任期 3 年。公司于 2024 年 8 月 8 日召开第十二届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案》，经公司第一大股东中电科芯片技术（集团）有限公司推荐，监事会同意提名吴虹颖女士、刘丽蕊女士为公司第十三届监事会非职工监事候选人，上述候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、其他情况说明
1、上述董事、监事候选人均未持有公司股票，符合相关法律、法规及规范性文件规定的董事、监事任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事、监事职责要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的禁止担任公司董事、监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。
2、独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事候选人、监事候选人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其教育背景、任职经历、独立性、专业能力均能够胜任独立董事职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在第十三届董事会、监事会成员就任前，现任董事、监事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第十二届董事会全体董事、第十二届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
王颖：男，1970 年 6 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士
学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自 2001 年 5 月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任、所长助理兼科研生产处处长、副所长、所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子中心有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子中心有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国电子科技集团公司第二十四研究所党委书记。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第二十六研究所、第四十四研究所、第五十八研究所党委书记，中科芯集成电路有限公司党委书记、董事长，中电科芯片技术股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。
肖志强：男，1970 年 12 月出生，汉族，江西赣州人，中共党员，研究生
学历，工学博士学位，高级工程师（研究员级）。毕业于电子科技大学微电子学与固体电子学专业。自 1992 年 8 月起，历任电子信息部、信息产业部第二十四研究所无锡分所二室工程师，第五十八研究所中微晶园公司（模拟）副总经理、总经理，第五十八研究所二部常务副主任、第五十八研究所副总工程师、第五十八研究所二部主任、无锡中微晶园电子有限公司副总经理、总经理，第五十八研究所所长助理，第五十八研究所科技处处长，中科芯集成电路有限公司副总经理。现任中国电科芯片技术研究院党委副书记、院长，中电科芯片技术（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电子科技集团公司第二十六研究所所长、第四十四研究所所长、第五十八研究所副所长，中科芯集成电路有限公司党委副书记、董事、总经理，无锡先进技术研究院党委书记、理事、副院长（法定代表人）。
马羽：男，1972 年 5 月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学
历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自 1997年 3 月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工
委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员、电子基础处副处长、电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理、副所长，中科芯集成电路股份有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。现任中电科芯片技术股份有限公司党委副书记、第十二届董事会董事、总经理。
蒋迎明：男，1971 年 5 月出生，汉族，安徽无为人，中共党员，工商管理硕
士，高级会计师。毕业于西南财经大学工业经济系企业管理、工商管理专业。自
1993 年 7 月至 2021 年 12 月历任中国电科第十研究所工厂经营科科长、财务处
处长助理、财务处副处长、经济运行处副处长（主持工作）、经济运行处处长兼所办主任、副总经济师，中电科航空电子有限公司财务总监、总会计师、党委委员、董事。现任中电科芯片技术（集团）有限公司总会计师，自 2022 年 5 月起任中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会董事。
李儒章：男，1961 年 8 月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学
位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自 2000 年 6月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任、第二研究室副主任、第三研究室主任，国防重点实验室高级专家。现任中国电子科技集团公司首席专家，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会董事。
二、独立董事候选人简历
刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士
学位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专业。获得国务院政府特殊津贴，全国先进会计工作者称号。历任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，重庆市首届“巴渝学者”特聘教授；现任国家自然科学基金项目评审组专家，国家社会科学基金项目评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，重庆市首届学术技术带头人等。历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，新大正物业集团股份有限
公司（002968）董事，重庆银行股份有限公司（601963）独立董事，丽江玉龙旅游股份有限公司（002033）独立董事，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。
何晓行：女，1975 年 4 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博
士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，奇数众联（重庆）大数据公司（360 控股公司）副总，360 集团安全研究院高级经理，360 集团高级顾问。现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。
张万里：男，1966 年 1 月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学
历，工学博士，电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家“百千万人才工程”并授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选天府万人计划创新领军人才、天府青城计划“杰出科学家”和重庆英才“优秀科学家”。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长，现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。
邓腾江：男，1956 年 8 月出生，汉族，重庆人，中共党员，经济学硕士，经
济学教授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计学专业。历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营296 厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017年退休。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）和广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事，自 2022 年 5 月起任中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。
三、非职工监事候选人简历
吴虹颖：女，1982 年 12 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，
管理学硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学会计学专业，自 2008 年 3 月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处助理会计师、会计师、处长助理，中电科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计部审计处副处长、风险控制与审计部审计处副处长、处长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部主任。
刘丽蕊：女，1989 年 4 月出生，汉族，河北石家庄人，中共党员，研究生学
历，理学硕士，注册会计师、中级会计师。毕业于北京科技大学生物化学与分子生物学专业，自 2014 年 7 月起，历任重庆永和会计师事务所（普通合伙）审计助理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理、重庆新东原物业管理有限公司财务分析副经理。2021 年至今，在中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计
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