证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2020-012
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店(三) 出席 2019 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 28
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,599,841,196
其中：A 股股东持有股份总数 11,793,067,080
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,806,774,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.91
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.78
出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 28
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 11,793,067,080
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有 86.91
表决权股份总数的比例（%）
出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 2,784,510,116
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有 51.42
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类
别股东大会由本公司董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类
别股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长陈锡坤先生，董事袁建强先生、路保
平先生、樊中海先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生出席了会议；疫情
期间，出于减少人员聚集的考虑，董事魏然先生、独立董事姜波女士未出席
会议。
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席马祥先生、监事杜江波先生出席
了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，监事翟亚林先生、张琴女士、
张剑波先生、张洪山先生和陈惟国先生未出席会议。
3、副总经理张永杰先生、总会计师肖毅先生列席了会议，董事会秘书李洪海先
生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年年度股东大会：
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,787,394,606 99.952 5,672,474 0.048
H 股 2,799,510,116 100.00 0 0.00
普通股合计： 14,586,904,722 99.961 5,672,474 0.039
2、 议案名称：审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,787,331,706 99.951 5,735,374 0.049
H 股 2,799,510,116 100.00 0 0.00
普通股合计： 14,586,841,822 99.961 5,735,374 0.039
3、 议案名称：审议及批准公司 2019 年度经审计的财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,787,332,606 99.951 5,734,474 0.049
H 股 2,799,510,116 99.741 7,264,000 0.259
普通股合计： 14,586,842,722 99.911 12,998,474 0.089
4、 议案名称：审议及批准公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,787,331,706 99.951 5,735,374 0.049
H 股 2,799,510,116 100.00 0 0.00
普通股合计： 14,586,841,822 99.961 5,735,374 0.039
5、 议案名称：审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公
司 2020 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,787,259,906 99.951 5,807,174 0.049
H 股 2,793,558,091 99.787 5,952,025 0.213
普通股合计： 14,580,817,997 99.919 11,759,199 0.081
6、 议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,785,395,279 99.935 7,671,801 0.065
H 股 2,777,911,081 99.228 21,599,035 0.772
普通股合计： 14,563,306,360 99.799 29,270,836 0.201
7、 议案名称：审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,785,407,779 99.935 7,659,301 0.065
H 股 2,690,635,888 96.111 108,874,228 3.889
普通股合计： 14,476,043,667 99.201 116,533,529 0.799
8、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或
境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,788,433,806 99.961 4,633,274 0.039
H 股 2,799,510,116 100.00 0 0.00
普通股合计： 14,587,943,922 99.968 4,633,274 0.032
（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会:
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/
或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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