证券简称：S 仪化 证券代码:600871 编号:临 2011－028
中国石化仪征化纤股份有限公司
二○一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新增提案提交表决；
● 本公司境内律师北京市海问律师事务所律师李丽萍、
郑燕见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）于二○一
一年十二月十六日上午九时正在中华人民共和国江苏省仪
征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开二○一一年第一次
临时股东大会（“临时股东大会”）。出席临时股东大会的股
东和股东授权代理人共代表本公司股份 3,784,426,836 股
(其中流通股东代表本公司股份 1,384,426,836 股)，占本公
司已发行股份的 94.61%,达到本公司章程和中华人民共和国
公司法规定的有效股数。
会议由公司董事会召集，由公司董事长卢立勇主持。
一、经大会审议，作出如下决议：
1
第一项，以累积投票制逐一选举本公司第七届董事会成
员。
卢立勇，赞成 2,475,683,223 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 99.84％; 反对 3,900,006 股，占有表决权的
（未累积）总股数的 0.16％;弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 75,683,223 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 95.10％,反对 3,900,006 股。
孙志鸿，赞成 2,477,033,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 99.90％; 反对 2,550,000 股，占有表决权的
（未累积）总股数的 0.10％; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 77,033,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 96.80％,反对 2,550,000 股。
肖维箴，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
龙幸平，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
2
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
张鸿，赞成 2,477,033,229 股,占有表决权的（未累积）
总股数的 99.90％; 反对 2,550,000 股，占有表决权的（未
累积）总股数的 0.10％; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 77,033,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 96.80％,反对 2,550,000 股。
官调生，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
孙玉国，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
沈希军，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
3
的 100％,反对 0 股。
史振华，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
乔旭，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累积）
总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
杨雄胜，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
陈方正，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的（未累
积）总股数的 100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的（未累积）非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股
东赞成 79,583,229 股,占有表决权的（未累积）流通股股数
的 100％,反对 0 股。
第二项，逐一选举本公司第七届监事会成员。
4
陈健，赞成 2,476,876,135 股,占有表决权的总股数的
99.89％; 反对 2,707,094 股，占有表决权的总股数的 0.11
％; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股东赞成
76,876,135 股,占有表决权的流通股股数的 96.60％,反对
2,707,094 股。
邵斌，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的总股数的
100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股东赞成
79,583,229 股,占有表决权的流通股股数的 100％,反对 0
股。
储兵，赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的总股数的
100％; 反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股东赞成
79,583,229 股,占有表决权的流通股股数的 100％,反对 0
股。
根据公司章程，卢立勇、孙志鸿、肖维箴、龙幸平、张
鸿、官调生、孙玉国，沈希军、史振华、乔旭、杨雄胜、陈
方正当选为本公司董事，任期三年，从本次临时股东大会通
过之日起计，其中史振华、乔旭、杨雄胜、陈方正为独立董
事；陈健、邵斌、储兵当选为本公司监事，任期三年，从本
次临时股东大会通过之日起计，其中邵斌、储兵为独立监事。
曹勇、孙少波先前已由本公司职工代表选举为本公司监事。
5
全体获当选的董事、监事的简历及依《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》(“上市规则”)关于委任董事及监
事应予披露之事项 (其内容于本公告日期仍属真实及准确)
请参见本公司于二○一一年十月三十一日发出之《召开二零
一一年第一次临时股东大会的通知》。
第三项，审议及批准本公司第七届董事和第七届监事薪
酬。
赞成 2,479,583,229 股,占有表决权的总股数的 100％;
反对 0 股; 弃权 1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 2,400,000,000 股，占有表决权
的非流通股股数的 100％，反对 0 股；流通股股东赞成
79,583,229 股,占有表决权的流通股股数的 100％,反对 0
股。
第四项，（1）独立股东批准《新产品供应框架协议》及
其项下无豁免日常关联交易以及建议之年度上限。
赞成 735,442,991 股,占有表决权的总股数的 91.98％;
反对 64,140,238 股，占有表决权的总股数的 8.02％；弃权
1,304,843,607 股。
其中非流通股股东赞成 720,000,000 股，占有表决权的
非 流 通 股 股 数 的 100 ％ ， 反 对 0 股 ； 流 通 股 股 东 赞 成
15,442,991 股,占有表决权的流通股股数的 19.40％,反对
64,140,238 股。
第四项，（2）独立股东批准《新综合服务框架协议》及
其项下无豁免日常关联交易以及建议之年度上限。
赞成 731,952,286 股,占有表决权的总股数的 91.54％;
反对 67,630,943 股，占有表决权的总股数的 8.46％；弃权
