证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：临 2021-059
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,276,304,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 57.51
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 6,000 0.0004 12,100 0.0011
2、 议案名称：2020 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 6,000 0.0004 12,100 0.0011
3、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 18,100 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 18,100 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 18,100 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：关于处理 2020 年度各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,130,061 99.9863 174,400 0.0137 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 39,418,468 99.9541 18,100 0.0459 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,274,155,601 99.8316 2,148,860 0.1684 0 0.0000
9、 议案名称：2021 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 18,100 0.0015 0 0.0000
10、 议案名称：2021 年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 18,100 0.0015 0 0.0000
11、 议案名称：关于投资设立远东智能产业园项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,276,286,361 99.9985 18,100 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2020 年度利润分配预 39,039,502 99.9536 18,100 0.0464 0 0.0000
案
关于处理2020年度各
6 项资产减值准备的议 38,883,202 99.5534 174,400 0.4466 0 0.0000
案
7 2021 年度日常关联交 38,535,902 99.9530 18,100 0.0470 0 0.0000
易预计的议案
8 2021 年度对外担保额 36,908,742 94.4982 2,148,860 5.5018 0 0.0000
度预计的议案
9 2021 年度续聘审计机 39,039,502 99.9536 18,100 0.0464 0 0.0000
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案为议案 8，已由出席股东大会的股东或股东代表
所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获
得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案为议案 7、8，关联股东远东控股集团有限公
司、蒋锡培、蒋承志、陈静已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶晓红、刘芳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大
会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定，通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
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