证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：临 2020-069
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,128,961,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 50.87
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋锡培先生因公出差；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，副监事长汪传斌先生因公出差；
3、公司董事会秘书（代为履职）蒋承志先生出席本次会议，其他高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
2、 议案名称：2019 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
3、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
4、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
6、 议案名称：关于处理 2019 年度各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
7、 议案名称：2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,884,802 75.05 626,700 24.95 0 0.00
8、 议案名称：2020 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
9、 议案名称：2020 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
14、 议案名称：关于调整组织架构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
15、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700 0.06 0 0.00
16、 议案名称：关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,128,334,884 99.94 626,700
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