证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2019-062
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2019年4月23日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于2019年4月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《远东智慧能源股份有限公司公司章程》、《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，做出如下决议：
（一）审议通过《2018年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2018年度经审计的财务报告》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和蔡建先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露的相关报告。
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（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度现金分红的情况说明》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于处理2018年度各项资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2018年度各项资产减值准备的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(七)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(八)审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
(九)审议通过《2019年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《2019年度续聘审计机构的议案》
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于变更经营范围的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更经营范围的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于业绩承诺完成情况的专项说明》
具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日披露的《2019年第一季度报告全文及正文》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十二、十三项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
