证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临 2011-041
三普药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2011 年 8 月
20 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2011 年 9 月 6 日
在江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、
蒋国健、卞华舵、刘金龙、蔺春林、顾江）。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通
过了如下议案。
关于控股子公司与关联方签署资产收购框架协议的议案；
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蒋锡培、张希兰、王
宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵回避表决。
具体内容详见公司公告。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一一年九月六日
地址：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 网址：www.600869.com 邮箱：sp@600869.com
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