股票简称：ST 梅雁 证券编码：600868 编号：临2010-023
广东梅雁水电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010 年8 月15 日以现场及通讯表决的方式召开第七届董
事会第五次会议，全体9 名董事参与投票表决，其中3 名独立董事以
通讯方式参与表决。公司6 名董事出席了现场会议，高级管理人员和
监事列席会议。会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2010年半年度报告及其摘要。同意票为9票，反
对票为0票，弃权票为0票。
二、通过了关于梅县梅雁旋窑水泥有限公司日常关联交易的决议
（ 详见公司于2010 年8 月17 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn发布的《关于全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限
公司日常关联交易公告》）。同意票为7 票，反对票为0 票，弃权票为
0 票，回避票2 票。
三、通过了关于转让公司持有的丰顺县梅丰水电发展有限公司
50%股权的决议（详见公司于2010 年8 月17 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn发布的《关于转让丰顺县梅丰水电发展有限公司
股权的公告》）。同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
2010 年8 月17 日
