证券编码：600868 股票简称：ST 梅雁 编号：临2010-020
广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第四次会
议决议暨召开2010 年第三次临时股东大会的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010 年7 月26 日在三楼董事会办公室召开第七届董事会
第四次会议，全体9 名董事参与投票表决（独立董事崔学刚委托独立
董事肖敏进行投票表决），其中8 名董事出席了会议，高级管理人员
和监事列席会议。会议审议通过如下决议：
一、通过了关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司
66.99%股权的议案，提请公司2010 年第三次临时股东大会审议、表
决（内容详见公司于2010 年7 月28 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 发布的《关于转让广东梅县梅雁电解铜箔有
限公司股权的公告》）。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、 通过了关于召开公司2010 年第三次临时股东大会时间、
地点及议程的决议。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（一）会议时间：2010 年8 月12 日上午九时整，会议时间预计
半天；
（二）会议地点：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园（三）会议内容：
1、关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司
66.99%股权的提案。
（四）出席会议对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截至2010 年8 月5 日（星期四）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书
式样见附件）。
（五）参加会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席
人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园。
3、登记时间：2010 年8 月10 日（上午9：00~11：30，下午
2：30~5：00）。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
（六）公司联系地址：广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园
邮政编码：514700
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
E-MAIL：mysd@chinameiyan.com联系人：胡苏平 叶选荣
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
二 O 一O 年七月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权授权_________先生（女士）代表本人出席广东梅雁水电
股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决
权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：2010 年___月___日
委托人股东账户卡：
注：授权委托书式样，剪报和复印件均有效。
