证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2020-023
通化东宝药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,935,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李凤芹女士因个人原因未出席现场会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王殿铎先生因个人原因未出席现场会议。
3、 董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员、中层干部、
业务骨干人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,665,004 99.9690 270,400 0.0310 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,608,304 99.9625 144,400 0.0165 182,700 0.0210
3、 议案名称：2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,644,704 99.9667 270,400 0.0309 20,300 0.0024
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,665,004 99.9690 108,000 0.0123 162,400 0.0187
5、 议案名称：2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,644,704 99.9667 270,400 0.0309 20,300 0.0024
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31
日，公司总股本2,033,988,517股,扣除回购专用证券帐户上已回购股份16,100,000股后股本数为 2,017,888,517 股(回购股份不参与本次利润分配)，以此计算合计拟派发现金红利 403,577,703.40 元（含税）。尚余未分配利润 1,127,533,521.02 元，结转以后年度分配。
本年度公司现金分红 (包括已实施的采用集中竞价方式进行的股份回购金额 200,457,967.43 元) 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为74.46%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
6、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,557,244 99.9567 215,760 0.0246 162,400 0.0187
7、 议案名称：关于 2019 年日常关联交易的执行情况及预计 2020 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,440,117 95.5395 270,400 0.3172 3,531,755 4.1433
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 冷春生 861,605,864 98.5891 是
8.02 李佳鸿 861,814,207 98.6130 是
8.03 王君业 856,510,065 98.0061 是
8.04 张国栋 861,814,212 98.6130 是
8.05 张文海 861,814,203 98.6130 是
8.06 常晓慧 861,814,204 98.6130 是
9、关于选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 施维 873,615,230 99.9633 是
9.02 王彦明 873,614,727 99.9633 是
9.03 安亚人 873,614,723 99.9633 是
10、关于选举第十届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 程建秋 873,302,779 99.9276 是
10.02 曹福波 864,474,976 98.9174 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《2019 年度利 91,533,887 99.6834 270,400 0.2944 20,300 0.0222
润分配的预案》
《关于 2019 年
日常关联交易的
7 执行情况及预计 75,348,312 95.1962 270,400 0.3416 3,531,755 4.4622
2020 年日常关
联交易的议案》
8.01 冷春生 79,495,047 86.5727
8.02 李佳鸿 79,703,390 86.7996
8.03 王君业 74,399,248 81.0232
8.04 张国栋 79,703,395 86.7996
8.05
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