股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-006
百大集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在
杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼云栖厅召开第九届董事会第七次会
议。本次会议的通知已于2018年4月10日通过电子邮件和短信的方式送
达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事8人，实际出
席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程
序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：一、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度报告全文及摘要》，2017年度报告全文详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司 2017 年度利润分配预案如下：按照母公司当年实现净利润
103,950,789.02元的10％提取法定盈余公积金10,395,078.90元，拟以
2017年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利
0.4元（含税），合计分配 15,049,612.64元，剩余未分配利润
757,799,754.59元结转以后年度分配。
公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下:
1、公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
2、公司第九届董事会第七次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》。
本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效。同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。六、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2018年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构，公司拟支付2018年的财务报告审计费用为40万元人民币，内
部控制报告审计费用为17万元人民币，共计报酬57万元人民币。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》,报告全文详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬考核的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司2017年度支付离任高级
管理人员薪酬共计97.5万元，支付在任高级管理人员薪酬共计165万元，
合计支付薪酬262.5万元。
1、离任高级管理人员薪酬支付情况
单位：万元（税前）
姓名 职务 基本薪酬 绩效考核奖金 合计薪酬
谢炳相 离任董事、执行副总经理 48 32 80
汪骞 离任财务总监 17.5 0 17.5
合计 — 65.5 32 97.5
2、在任高级管理人员薪酬支付情况
单位：万元（税前）
姓名 职务 基本薪酬 绩效考核奖金 合计薪酬
董振东 董事、执行副总经理 0 0 0
陈琳玲 董事、董事会秘书 27 28 55
王卫红 副总经理 36 34 70
沈红霞 财务总监 21.6 18.4 40
合计 — 84.6 80.4 165
董振东的任职起始日为2017年12月22日，其薪酬自2018年开始计
算。其余高管薪酬为2017年全年薪酬。
九、审议通过《2018年高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2018 年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构
成。基本薪酬为年度薪酬的70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情
况发放，基数为年度薪酬的30%。基本薪酬为总经理56万，其他高级管
理人员28—49万元，高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为120万元。
薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。
高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。
十、审议通过《关于确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018
年日常关联交易的议案》，详见与本公告同时披露的2018-008号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，详见与本公告同时披露的2018-009号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见与本公告同时披露的2018-010号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于注销香港子公司的议案》，详见与本公告同时披露的2018-011号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于增补第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事会目前实际人数为8人，根据《公司章程》有关规定，
需增补一名董事。控股股东西子国际控股有限公司提名沈慧芬女士为公司第九届董事会董事候选人。董事会提名委员会对沈慧芬女士的任职资格进行了审查，其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。候选董事个人简历如下：
沈慧芬女士，1966年出生，硕士学位，注册会计师。现任西子联合
控股有限公司副总裁、财务总监。曾任西子联合控股有限公司财务二部部长，百大集团股份有限公司副总经理、监事会主席、伊顿电源北亚区财务总监等职。
十五、审议通过《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。
详见与本公告同时披露的2018-012号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈琳玲回避表
决。
十六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。详见与
本公告同时披露的2018-013号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、十一、十四、十五项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
