证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2010－003 号
南通科技投资集团股份有限公司
第六届监事会二0 一0 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第
6 届监事会2010 年第1 次会议通知于2010 年1 月15 日书面发出，
并于2010 年1 月26 日下午在南通市永和路1 号公司总部大楼301 会
议室召开。应到监事3 名,参与表决监事2 名, 监事会主席施进宇因
公务出差，特委托监事卞明代为表决，授权其对会议审议的所有议案
投赞成票，并在监事会决议上签字。监事季本奕请假。会议经过讨论，
形成了以下决议：
一、审议并通过了《公司2009 年度监事会工作报告》；
监事会对公司2009 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，
并就有关情况发表意见如下，与会监事一致认为：
（一）关于公司依法运作情况：2009 年度，公司董事会按照股
东大会决议要求，履行了各项决议，其决策和程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。报告期内，公司董事、经理及高级管理人
员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损
害股东和本公司利益的行为。
（二）关于检查公司财务的情况：2009 年度的公司财务报告，
能够真实地反映公司财务状况和经营状况。国富浩华会计师事务所出
具的审计报告是客观公正的。
（三）关于公司出售资产的情况：
1、2009 年度，昆山花桥展览中心有限公司以6180 万元受让了
本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%的股权。本次股权转让
有利于公司调整投资结构，优化资源配置；
2、2009 年度，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司旗下
子公司南通兴业资产管理有限公司以现金1826.02 万元收购本公司
持有的深圳市运纬达机床贸易有限公司的不良债权。本次出售不良债
权使公司的资产质量得到了进一步改善，有利于公司的长远发展。
上述公司资产的处置过程中未发现有损害上市公司利益的情况。
（四）关于公司关联交易的情况：2009 年度，公司实际控制人
收购不良债权的关联交易公允、合理，未发现有损害上市公司利益的
情况。2
表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议并通过了《公司2009 年年度报告及摘要》；
公司监事会根据上交所有关规定，对公司2009 年年度报告进行
了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认
为：
（一）公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
（二）公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009 年
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2009 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议并通过了《公司2009 年度财务决算报告》；
表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议并一致通过了《公司2009 年度利润分配预案》。
同意将以上第一、三、四项议案提交公司2009 年年度股东大会
审议批准。
表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
2010 年1 月27 日
