证券代码：600862证券简称：* S T纵横编号：临2004-008
南通纵横国际股份有限公司
第四届董事会二00四年第二次会议决议公告
暨关于召开二00四年第一次临时股东大会的通知
南通纵横国际股份有限公司(下称纵横国际)第四届董事会二00四年第二次会
议于2004年3月9日在南京太平洋建设集团有限公司(下称太平洋建设)会议室召开
。应到董事七人,实到五人。钱建中副董事长委托孙建国董事代为表决,蔡渊董事
委托严介和董事长代为表决,公司监事、董秘、证券事务代表列席会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长严介和先生主持。会议讨论并
决定了以下事项：
一、审议通过了《关于纵横国际与太平洋建设资产置换的议案》,同意纵横
国际以其拥有的对江苏省技术进出口公司债权中的4799.93万元与太平洋建设持
有的江苏东辰公路工程有限责任公司(下称东辰公路)75%的股权(指太平洋建设持
有东辰公司57.39%股权,江苏江海建设工程有限公司持有东辰公司12.98%股权,江
苏黄河建设工程有限公司持有东辰公司4.63%股权,即太平洋建设持有的东辰公司
75%股权。江苏黄河建设工程有限公司和江苏江海建设工程有限公司均系太平洋
建设的控股子公司。)进行置换,置换价格暂以截止2004年3月5日东辰公司帐面净
资产值6399.91万元的75%为准,即为4799.93万元,最终价格以北京六合正旭资产
评估有限责任公司评估确定的东辰公司75%股权价值为定价依据,内容详见《资产
置换关联交易公告》。关联董事严介和先生回避了表决。公司独立董事施建军先
生、茅宁先生同意上述关联交易,并出具了独立董事意见书,详见《资产置换关联
交易公告》。此项关联交易尚须获得公司2004年第1次临时股东大会的批准,与该
关联交易有利害关系的人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过了《关于召开2004年第1次临时股东大会的提案》,决定于200
4年4月10日召开2004年第1次临时股东大会。
1、会议时间：2004年4月10日上午9：00
2、会议地点：南通市工农路28号一楼会议室
3、会议内容：审议《关于纵横国际与太平洋建设资产置换的议案》
4、参加对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2004年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
在册的本公司 A股股东及其委托代理人。
5、登记方法：
凡参加会议的股东,请于2004年4月5日-7日(9：00-16：00)持股东帐户、本
人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券投
资部办理登记。异地股东可于2004年4月7日前(含该日),以信函或传真方式登记
,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
6、其他事项：
与会代表交通及食宿费用自理；
联系地址：江苏省南通市任港路23号
邮编：226006
传真：0513-5512271电话：5516141-8307
联系人：丁凯、周晓燕
特此公告
南通纵横国际股份有限公司董事会
二00四年三月九日
附:《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席
南通纵横国际股份有限公司2004年第1次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：被委托人：
委托证券帐号：被委托人身份证号：
委托日期：被委托人持股数量：
