北京城乡贸易中心股份有限公司第二届第五次
董事会决议和关于召开1998年度临时股东大会的公告
北京城乡贸易中心股份有限公司第二届第五次董事会于1998年8月12日在北京航空航天大学逸夫科学馆召开,会议应到董事14人,实到13人,到会董事通过了如下决议:
1、关于批准北京市郊区旅游实业开发公司向北京北航天华科技有限责任公司定向转让部分配股权的决议;
公司1997年度股东大会曾就北京市郊区旅游实业开发公司定向转让配股权,以吸引社会优质资产事项通过决议,现北京航空航天大学所属北京北航天华科技有限责任公司将以经营性实物资产抵作配股资金定向受让公司法人股东北京市郊区旅游实业开发公司部分配股权,参与公司本次配股。该实物资产经评估约为1.05亿元(最终以国有资产管理局确认值为准)。以配股价6.50元/股计算,北京北航天华科技有限责任公司实际可配售股份1615万股。截止1997年12月31日,北京市郊区旅游实业开发公司持有公司股份11280万股,实际可配售股份为3384万股,除向北京北航天华科技有限责任公司转让1615万股配股权外,放弃其余配股权。以上决议需报公司股东大会审议,并报北京市证监委审核、中国证监会批准后方可实施。
2、关于调整公司1997年度配股方案中募集资金投向的议案;
公司本次配股募集资金投向调整为:
(1)组建北航城乡科技有限责任公司(暂定名)
该公司拟由北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“北京城乡”)与北京航空航天大学所属北京北航天华科技有限责任公司(以下简称“北航天华”)共同投资组建,下设四个事业部和两个中心,分别是:网络与多媒体电子会务事业部、医疗设备事业部、超细粉体工程事业部和废旧橡胶低温粉碎事业部,以及技术研究发展中心和生产力促进中心,注册资本1.94亿元。其中,北京城乡以1.05亿元配股募集实物资产及配股募集5000万元现金作为投资,投资总额为1.55亿元,占该公司注册资本的80％。
(2)组建中鸿信拍卖有限公司和北京城乡仓储大超市有限责任公司
组建中鸿信拍卖有限公司和北京城乡仓储大超市有限责任公司都是本公司1997年度股东大会审议通过的配股募集资金投向。为了使以上项目尽快产生效益,本公司董事会已在配股募集资金到位前通过银行贷款先行投资,投资额分别为7000万元和1800万元,待本次配股募集资金到位后归还银行贷款。
(3)补充公司流动资金
由于公司规模不断扩大,经营业务量不断增加,本次所募集资金投入以上三个项目的剩余部分,用来补充公司流动资金。
以上决议需报公司股东大会审议通过,并报北京市证监委审核、中国证监会批准后方可实施。
3、关于改选、补选董事的议案:
公司原董事许锡荣先生因工作需要,不再担任公司董事,改选周维平先生为公司董事;同时,根据公司发展需要,补选沈士团先生、李未先生、门殿新先生为公司董事。
4、关于召开公司1998年度临时股东大会的议案。
经公司董事会研究决定:于1998年9月15日下午2:30时,在本公司(北京市海淀区复兴路甲23号)五楼多功能厅召开一九九八年度临时股东大会:
(一)会议内容
1、审议关于北京市郊区旅游实业开发公司向北京北航天华科技有限责任公司定向转让部分配股权的议案;
2、审议关于调整公司1997年度配股方案中募集资金投向的议案;
3、审议关于改选、补选董事、监事的议案;
(二)出席会议股东资格:
1、截止到1998年9月3日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司在册登记的本公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权他人出席会议,每一代表只能委托一次代为行使权力(“授权委托书”式样附后)。
(三)参加会议登记办法:
凡符合上述资格的股东,持本人身份证、股票帐户卡(法人股东持股权证和单位证明),于1998年9月10日至9月11日上午8:30-11:00时,下午1:00-5:00时,在北京城乡贸易中心股份有限公司(北京海淀区复兴路甲23号)4楼4011室董事会办公室办理参加股东大会登记手续,委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书,异地股东可用信函或传真方式登记。
(四)其他事项:
1、会期半天;
2、出席会议的股东食宿和交通费自理。
3、公司联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码:100036
联系人:李洪滨
电话:(010)68298225
传真:(010)68216933
新增董事、监事简历:
周维平,男,1955年4月出生,1971年参加工作,大学本科学历,高级经济师,中共党员。曾任北京市地质矿产局团委副书记、书记;北京市地质研究所所长兼党委书记;北京市地质工程勘察院院长;北京国际信托投资公司投资二部经理;现任北京国际信托投资公司租赁部经理、北京市北信租赁中心总经理。
沈士团,男,1940年1月出生,1963年参加工作,大学本科学历,教授,中共党员。北京市政府科技顾问。曾任北京航空学院副院长,现任北京航空航天大学校长。曾获国家及部级科研奖多项。
李未,男,1943年6月出生,博士,教授,中共党员,中国科学院院士。现任北京航空航天大学计算机系教授,软件开发环境国家重点实验室主任,国务院学位委员会委员。曾获国家及部级科研奖多项。
门殿新,男,1965年3月出生,1990年参加工作,大学本科学历。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理。
张红,女,1958年5月出生,1977年参加工作,大学专科学历,会计师。曾任北京水文公司主管会计、北京渔阳饭店财务部财务主管、北京国际信托投资公司投资二部财务主管,现任北京国际信托投资公司租赁部经理助理、北京市北信租赁中心总会计师兼财务部经理。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
一九九八年八月十二日
