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宁波中百:宁波中百第九届监事会第三十二次会议决议公告

公告日期:2024-01-16

宁波中百:宁波中百第九届监事会第三十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600857        股票简称:宁波中百        编号:临 2024-002

              宁波中百股份有限公司

        第九届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    公司全体监事出席了本次会议

    本次监事会全部议案均获通过,无反对票

    一、监事会会议召开情况

    宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发
出召开第九届监事会第三十二次会议的通知。会议于2024年1月15日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》,并报股东大会审议批准。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    鉴于公司第九届监事会已任期届满,公司将进行监事会换届选举,第十届监事会由三人组成,其中职工代表担任监事一人,股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商,提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

    公司第十届监事会监事候选人简历如下:

    徐正敏:女,汉族,1982 年生,本科学历。曾任安能利塑胶(上海)有限公司采
购部经理,上海泽熙投资管理有限公司研究部经理,华达汽车科技股份有限公司(603358)董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事,本公司第九届监事会召集人。

    姚佳蓉:女,汉族,1987 年生,中共党员,本科学历。曾任上海泽熙投资管理有
限公司市场部高级经理,上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第九届监事会非职工监事。

    公司职工代表已选举钟山先生为公司第十届监事会职工监事,任职日期与股东大会
选举产生的监事相同。

    钟 山:男,汉族,1977 年生,中共党员,经济师,研究生学历。曾任哈工大首
创科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管,哈工大首创科技股份有限公司财务部副经理,本公司证券事务代表、董事会秘书,宁波中百股份有限公司置业发展分公司总经理。现任本公司职工监事,公司党委委员,公司总经理助理。

    特此公告。

                                              宁波中百股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 15 日

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