600856 沪市 退市中天

证券代码：600856          证券简称：ST 中天        公告编号：临 2021-105
          中兴天恒能源科技（北京）股份公司

          第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十八次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯会议的方式召开举行，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

  经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于免除黄杰公司董事职务的议案》；

  根据中国裁判文书网及公司收到的判决书显示，公司董事黄杰负有以下数额较大的债务到期未清偿的情况：朱辉刚向黄博、宁晓艳提供借款 4,000 万元，邓天洲、黄杰、公司、青岛中天资产管理有限公司为前述借款提供连带责任担保，
前述借款 2018 年 4 月 27 日到期，因黄博、宁晓燕逾期还款，朱辉刚提起诉讼，
法院判决黄博、宁晓艳偿还朱辉刚借款本金 4,000 万元并支付利息，邓天洲、黄杰、公司、青岛中天资产管理有限公司对前述债务承担连带清偿责任。

  由于公司董事黄杰个人负有数额较大的债务到期未清偿，公司监事依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，向董事会提出，建议免除黄杰公司董事职务，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于免除黄杰公司总经理职务的议案》；

  根据中国裁判文书网及公司收到的判决书显示，公司总经理黄杰负有以下数额较大的债务到期未清偿的情况：朱辉刚向黄博、宁晓艳提供借款 4,000 万元，邓天洲、黄杰、公司、青岛中天资产管理有限公司为前述借款提供连带责任担保，
前述借款 2018 年 4 月 27 日到期，因黄博、宁晓燕逾期还款，朱辉刚提起诉讼，
法院判决黄博、宁晓艳偿还朱辉刚借款本金 4,000 万元并支付利息，邓天洲、黄
杰、公司、青岛中天资产管理有限公司对前述债务承担连带清偿责任。

  由于公司总经理黄杰个人负有数额较大的债务到期未清偿，我们做为公司监事，依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，向董事会提出，建议免除黄杰公司总经理职务。

  具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    中兴天恒能源科技（北京）股份公司
                                                  监 事 会

                                              2021 年 9 月 24 日