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            长春百货大楼集团股份有限公司一届九次董事会决议公告

    长春百货大楼集团股份有限公司一届九次董事会于一九九六年三月十四日上午九时在长春大楼第二会议室召开，现将一届九次董事会决议公告如下:
    一、定于一九九六年四月十八日(星期四)召开长春百货大楼集团股份有限公司第五次股东大会。
    二、会议主要内容:
    1、审议一届董事会工作报告。
    2、审议一届监事会工作报告。
    3、审议《公司章程》修改报告。
    4、审议公司一九九五年财务决算报告。
    5、审议公司一九九五年分配预案(公司1995年实现利润26010848.74元，按15%纳税，及按公司章程规定提取10%盈余公积和10%公益后可分配利润18152197.08元，加上1994年结转可分配利润3302970.59元，计21455167.67元，1995年每股分配现金红利0.166元(含税)，尚余未分配利润结转以后年度分配)。
    6、选举公司第二届董事会、监事会。

                          长春百货大楼(集团)股份有限公司董事会
                                     一九九六年三月十四日