证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-035
北京航天长峰股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,821,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8590
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长金苍松先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因工作原因，张亚林董事、袁晓光董事未能
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 12,900 0.0076 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
3、 议案名称：审议公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
4、 议案名称：审议公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,469,020 99.7938 348,087 0.2037 4,000 0.0025
5、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 12,900 0.0076 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
7、 议案名称：审议公司关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
8、 议案名称：审议公司关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,485 99.7798 8,900 0.1519 4,000 0.0683
9、 议案名称：审议公司关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原
股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
10、 议案名称：审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩
补偿相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
11、 议案名称：听取独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 金苍松 170,790,809 99.9822 是
12.02 苏子华 170,790,809 99.9822 是
12.03 马效泉 170,784,810 99.9787 是
12.04 肖海潮 170,808,808 99.9928 是
12.05 何建平 170,784,809 99.9787 是
12.06 张亚林 170,784,808 99.9787 是
2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 岳成 170,789,809 99.9816 是
13.02 王本哲 170,789,810 99.9816 是
13.03 惠汝太 170,801,810 99.9887 是
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