600855 沪市 航天长峰

证券代码：600855  证券简称：航天长峰    公告编号：2020-020
          北京航天长峰股份有限公司

          2019 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）
      人民币，不实施资本公积转增股本。

     本次利润分配以 2019 年末公司总股本 439,591,087 股为基
数。

    一、 利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 42,693,776.59 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 116,681,790.12 元。

  根据《公司章程》约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2019 年度利润分配预案为：以2019年末公司总股本439,591,087股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）人民币，共计拟派发现金红利 13,187,732.61 元（含税）人民币，占公司 2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.89%。2019 年度，公司拟不实施资本公积转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2020 年 4 月 24 日召开十届董事会五十次会议审议
通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表相关意见，认为：公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东特别是中小股东的合法权益，符合相关法律、法规及《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  我们同意公司第十届董事会第五十次会议审议通过的2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  监事会发表相关意见，认为：公司 2019 年度利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意本次利润分配预案。

  三、相关风险提示

  （一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
      董事会

  2020 年 4 月 28 日