证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2020-037
龙建路桥股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 376,892,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谷文龙因出差在外委托监事郑云章代为
出席会议；
3、董事会秘书李梓丰出席；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立 PPP
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 375,982,365 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立 PPP
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 375,982,365 100 0 0 0 0
3、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
4、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
5、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 100 0 0 0
6、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,892,365 0 0 0 0 0
7、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
8、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
9、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事薪酬分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
10、 议案名称：龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 0 0 0 0 0
11、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司 2020 年度授信预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于公司制订 2020 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,892,365 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
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