证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-017
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议通知和材料于2019年3月18日以通讯方式发出。
3、会议于2019年3月28日在公司总部329会议室召开。
4、本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事8人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了会议。会议由公司副董事长田玉龙（履行董事长职责）主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《龙建路桥股份有限公司2018年度董事会工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案1需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案2：《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案2需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案3：《龙建路桥股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2018年度内部控制评价报告》。
议案4：《龙建路桥股份有限公司2018年度内部控制审计报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份内部控制审计报告（2018年12月31日）》。
议案5：《龙建路桥股份有限公司2018年度财务决算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案5需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案6：《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意以公司总股本644,167,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利12,883,353.16元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本193,250,297股，转增后公司总股本增加至837,417,955股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-019”号临时公告。
议案6需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案7：《龙建路桥股份有限公司2019年度财务预算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案7需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案8：《龙建路桥股份有限公司2018年度董事薪酬分配议案》（9
票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司独立董事2018年度津贴按4万元/年/人（不含税）确定。其他董事不在公司领取董事报酬。
议案8需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案9：《龙建路桥股份有限公司2018年度高管人员薪酬分配议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
2018年度公司高管人员基本薪金：总经理15万元/年（含税），其他高管人员12万元/年/人（含税）；高管人员2018年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。
议案10：《龙建路桥股份有限公司审计委员会2018年度履职情况的报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案10的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计委员会2018年度履职情况的报告》。
议案11：《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度审计工作的总结报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案12：《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。
议案12需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案13：《龙建路桥股份有限公司2018年度独立董事述职报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案13的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2018年度独立董事述职报告》。
议案13需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案14：《龙建路桥股份有限公司关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案14的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-020”号临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建股份相关事项的独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见；
2、中审众环关于龙建股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
3、海通证券关于龙建股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年3月30日
报备文件
龙建股份第八届董事会第五十六次会议决议。
