证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-019
龙建路桥股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），同时拟以
资本公积金向全体股东每10股转增3股。
《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》已经公司第八届董
事会第五十六次会议审议并通过，该议案尚需提交公司2018年年度股
东大会审议。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第八届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润147,580,556.67元，归属于母公司所有者的净利润为146,285,507.41元，母公司净利润为105,031,668.12元。根据《公司章程》的规定，以2018年度实现的母公司净利润105,031,668.12元为基数，提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，扣除本年度实施2017年度和2018年半年度利润分配方案减少数，报告期末公司累计未分配利润为421,855,532.06元（其中母公司可供分配利润为147,313,041.97元）。
公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行2018年
度利润分配：以公司总股本644,167,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利12,883,353.16元（含税），剩余未分配利润为408,972,178.90元（其中母公司剩余未分配利润为134,429,688.81元），剩余未分配利润结转至以后年度进行分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本193,250,297股，转增后公司总股本增加至837,417,955股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
利润分配预案需经2018年年度股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。
二、制定本次利润分配预案的说明
1、派发现金红利的说明
公司本次拟分配的现金红利12,883,353.16元（含税），加上2018年半年度已经分配的现金红利6,441,676.58元（含税）,2018年度累计分配的现金红利总额19,325,029.74元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的13.21%。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，说明如下：公司主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。近年来，公司积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施PPP项目，生产经营和投资活动资金需求量大。因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案，留存未分配利润将用于后续生产经营。
2、资本公积转增股本的说明
公司主营业务为公路桥梁施工，在建筑业企业中注册资本相对较低，无法参与大型项目的投标，限制了公司的发展。为提升企业竞争实力，拓展市场经营范围，增加企业效益，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至837,417,955股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第五十六次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的2018年度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、上网公告附件
关于龙建股份相关事项的独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年3月30日
报备文件
龙建股份第八届董事会第五十六次会议决议。
