证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-059
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场
酒店 B 座 3 层贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,828,138,300
其中：A 股股东持有股份总数 1,826,915,915
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,222,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4736
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.4252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3、 关于公司公开发行公司债券预案的议案
3.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,8
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