600848 沪市 上海临港

证券代码 600848        股票简称上海临港      编号：临 2021-065 号
        900928                  临港 B 股

      上海临港控股股份有限公司

  第十一届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事
会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际
参加表决监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

  1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交
易的议案》

  非关联监事认为：公司已于 2021 年 5 月搬迁至临港新片区创晶科技中心办公，
现购买上述房产作为公司办公及运营管理场所，将有助于公司深耕临港新片区，优化公司战略资源配置，推动公司产业、科创、金融等资源在临港新片区的深度融合，打造具有国际竞争力的产业园区，更好地服务于上海自贸区临港新片区战略。本次交易有利于推动公司业务发展，提高公司园区开发业务的产业能级和市场竞争力，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。

  此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购
买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的公告》。

    特此公告。

                                        上海临港控股股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日