重庆万里蓄电池股份有限公司一届十五次董事会决议
和关于召开第四次股东大会的公告
公司董事会于一九九六年五月十五日召开会议，会议由董事长兼总经理张净先生主持，通过了如下决议：
一、实施一九九五年六月二十五日股东大会通过的一九九四年度股票红利分配方案，即向全体股东每10股派发人民币现金红利2.50元(含税)。
二、召开第四次股东大会事项
公司董事会决定一九九六年六月三十日召开第四次股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议地点：四川省重庆市巴南区土桥苦竹坝31号万里公司综合楼五楼会议室。会议时间1996年6月30日上午9点。
2、会议主要议题：
(1)、审议公司一九九五年度董事会工作报告；
(2)、审议公司一九九五年度监事会工作报告；
(3)、审议公司一九九五年度财务决算报告和1996年度财务预算报告；
(4)、有关监事人员调整事宜；
(5)、审议通过一九九五年度送股方案。1995年实现净利润4227754.92元，按10％提取法定盈余公积金422775.49元。按5％提取法定公益金211387.75元。1995年可供分配利润3593591.68元加上年结转1536.33万元，计1895.69万元。经公司董事会1996年4月26日研究，1995年分配预案为：向全体股东按每10股送1股的比例送股。因此，1995年末未分配利润为1275.69万元结转下年。
(6)、授权董事会在适当时候继续按原定增资配股方案进行有关各项工作。
3、出席会议对象
(1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、凡一九九六年六月十四日在上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票的股东；
(3)、国家股股东；
4、会议登记手续
凡符合上述资格的股东请于一九九六年六月二十八日至二十九日上午8点至12点、下午2点至6点持本人身份证、持股数量证明(如接受委托则须同时持有授权委托书、委托人身份证及持股数量证明)到本公司办公室(综合楼三楼)办理出席会议手续，亦可传真或函寄上述有效复印件并委托本公司董事会或董事代为行使表决权。异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系地址：重庆市巴南区土桥苦竹坝31号万里公司综合楼三楼公司办公室。
电话：(0811)2854905
传真：(0811)2851155
邮编：630054
联系人：周俊华
6、会期半天，参加会议者食宿及交通费自理。
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
一九九六年五月十五日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席重庆万里蓄电池股份有限公司股东大会第四次会议，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受委托人签名 身份证号码
受托日期
