上海宝信软件股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 312
其中：A股股东人数 243
境内上市外资股股东人数（B股） 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,006,197
其中：A股股东持有股份总数 505,098,671
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 29,907,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9827
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5737
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4090
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，王静董事、吴琨宗董事、严曜董事、薛云奎
独立董事、王旭独立董事、王丛独立董事因工作原因无法出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，何梅芬监事、邵卫军职工监事因工作原因无
法出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,795,10498.1580 44 0.00009,303,523 1.8420
B股 29,636,80699.0948 270,720 0.9052 0 0.0000
普通股合计：525,431,91098.2104 270,764 0.05069,303,523 1.7390
2、议案名称：2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,795,10498.1580 44 0.00009,303,523 1.8420
B股 29,636,80699.0948 270,720 0.9052 0 0.0000
普通股合计：525,431,91098.2104 270,764 0.05069,303,523 1.7390
3、议案名称：2018年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,795,10498.1580 44 0.00009,303,523 1.8420
B股 29,610,08699.0054 270,720 0.9051 26,720 0.0895
普通股合计：525,405,19098.2054 270,764 0.05069,330,243 1.7440
4、议案名称：2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,795,10498.1580 44 0.00009,303,523 1.8420
B股 29,636,80699.0948 270,720 0.9052 0 0.0000
普通股合计：525,431,91098.2104 270,764 0.05069,303,523 1.7390
5、议案名称：2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,798,304 98.1587 44 0.00009,300,323 1.8413
B股 29,907,526100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：525,705,830 98.2616 44 0.00009,300,323 1.7384
6、议案名称：2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,795,104 98.1580 44 0.00009,303,523 1.8420
B股 29,907,526100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：525,702,630 98.2610 44 0.00009,303,523 1.7390
7、议案名称：2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 57,620,98597.0495 1,717,554 2.8928 34,200 0.0577
B股 12,215,58340.844517,691,94359.1555 0 0.0000
普通股合 69,836,56878.221719,409,49721.7399 34,200 0.0384
计：
8、议案名称：设立董事会专门委员会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,197,60498.0397 440.0000 9,901,023 1.9603
B股 28,173,11694.20071,401,510 4.6861 332,900 1.1132
普通股合 523,370,72097.82511,401,554 0.261910,233,923 1.9130
计：
9、议案名称：给予独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,180,382 98.0363 3,044 0.00069,915,245 1.9631
B股 29,907,526100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 525,087,908 98.1461 3,044 0.00059,915,245 1.8534
计：
10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,197,60
