第六届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2012-08
上海宝信软件股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2012 年
6 月 18 日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符
合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决
方式审议并一致通过了以下议案：
一、关于设立公司河北和本溪两地办事处的议案。
为更好的开拓和服务河北及本溪市场客户，支撑公司战略目标的实
现，公司设立“上海宝信软件股份有限公司河北办事处”和“上海宝信
软件股份有限公司本溪办事处”。
办事处业务范围与定位为公司在相关省市的营销及工程窗口，为下
一步开拓相关区域市场奠定基础，实现公司品牌与能力在相关地区的延
伸。
二、关于《电信增值业务经营许可证》有效期届满继续经营的议案。
三、关于收购控股子公司股权的议案
为了更好地优化分、子公司发展路径，打造具有明确业务方向和竞
争力的专业公司，公司以 570.62 万元人民币收购控股子公司上海宝景信
息技术发展有限公司由其他股东持有的 30.2%股权。收购后宝景公司将
成为宝信软件全资子公司。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 20 日
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