证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2018-031
丹化化工科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,826,580
其中：A股股东持有股份总数 258,598,410
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 228,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 25.4619
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.4395
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 258,573,550 99.990424,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,070 99.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计：258,801,620 99.990424,960 0.0096 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 258,573,550 99.990424,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,070 99.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计：258,801,620 99.990424,960 0.0096 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 258,573,550 99.990424,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,070 99.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计：258,801,620 99.990424,960 0.0096 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 258,573,550 99.990424,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,070 99.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计：258,801,620 99.990424,960 0.0096 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 258,573,55099.9904 24,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,07099.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计： 258,801,62099.9904 24,960 0.0096 0 0.0000
6、议案名称：关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 258,573,55099.9904 24,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,07099.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计： 258,801,62099.9904 24,960 0.0096 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 258,573,55099.9904 24,860 0.0096 0 0.0000
B股 228,07099.9562 100 0.0438 0 0.0000
普通股合计： 258,801,62099.9904 24,960 0.0096 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
关于聘任2018年50,845,670 99.950924,960 0.0491 0 0.0000
度财务报告审计
6 单位并支付2017
年度审计费用的
议案
关于聘任2018年50,845,670 99.950924,960 0.0491 0 0.0000
度内控报告审计
7 单位并支付2017
年度审计费用的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王峰、金明明
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2018年6月30日
